题目
A.需要办理资金池退出才可以销户
B.需要办理银企退出才可以销户
C.不需要办理银行退出即可销户
D.部分银行不需要资金池退出也可以销户
第4题
A.5月16日
B.5月18日
C.5月21日
D.5月25日
第5题
A.3月17日
B.3月19日
C.3月22日
D.3月26日
第6题
A.原扣款账户的开户网点
B.还款业务的受理网点
C.金融服务中心(营业部)
D.合作银行
第7题
A.原扣款账户的开户网点
B.还款业务的受理网点
C.金融服务中心(营业部)
D.合作银行
第8题
A.对签约借记卡下所有“双利丰”个人通知存款子账户进行销户。
B.客户申请解除双利丰协议,需提供签约借记卡。
C.柜员从菜单或直接输入交易码进入,根据交易提示刷卡录入卡号,提请客户输入密码,提交系统处理。
D.交易成功后打印《业务回单》,交客户签字确认,《业务回单》银行盖章,第一联银行做传票留存,第二联同金穗借记卡、身份证件原件交客户。
第10题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准;
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付;
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
E.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
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