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[多选题]

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为()进行检查监督。

A.执行有关存款准备金管理规定的行为

B.代理中国人民银行经理国库的行为

C.贷款发放和呆账核销的行为

D.执行有关清算管理规定的行为

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第1题

协助冻结是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。()
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第2题

协助扣划是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。()
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第3题

协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。()
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第4题

根据《金融违法行为处罚办法》,关于金融机构违反规定为客户提取现金或为客户套现的行为,人民银行应给予以下哪些行政处罚?()

A.金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款

B.金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款

C.金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款

D.金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款

E.金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,责令停业整顿,并处5万元以上、30万元以下的罚款

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第5题

按照法律规定,()有权对金融机构违法反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第6题

任何单位和个人都有权对损害地下水的行为进行监督、检举。()
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第7题

第四十四条任何单位和个人都有权不文明行为,有权对文明行为促进工作进行监督,并提出批评和建议()

A.劝阻

B.制止

C.投诉

D.举报

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第8题

根据《金融违法行为处罚办法》,财务公司不得有下列行为()。

A.超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券

B.吸收非集团成员单位存款

C.违反规定向非集团成员单位提供金融服务

D.违反中国人民银行规定的其他行为

E.向非集团成员单位发放贷款

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第9题

规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。()
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第10题

任何单位和__都有权劝阻、制止、投诉、举报不文明行为,有权对文明行为促进工作进行监督,并提出批评和建议

A.工会

B.组织

C.团体

D.个人

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