题目
第1题
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
第5题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
第6题
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
第9题
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
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