题目
A.风险评估程序
B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C.人力资源政策与实务
D.因某些特别原因,同意对某个不符合一般信用条件的客户赊销商品
第1题
A.A.交易授权、交易执行、交易付款分离
B.B.交易授权、交易记录、交易保管分离
C.C.资产保管、交易执行、交易报告分离
D.D.交易授权、交易付款、交易记录分离
第2题
A.员工履行其职责的胜任能力和可信度
B.处理交易事项的所有员工活动
C.组织保存记录政策的适当性
D.对记录和资产的物理控制和接触控制
第3题
A.要求在主管领导在授权文件上签字
B.采用自动化技术配置风险控制的措施
C.授权某个人负责业务系统的交易活动
D.要求相关人员在计算机终端输入密码
第7题
A.授权管理
B.职责分离
C.会计处理
D.资产保护
第8题
A.可以单方面处置资产
B.拥有使用资产的权力
C.能够从公司库存中单独转移资产
D.对以上各项职责都应有制衡措施
第10题
A.A.可疑交易
B.B.风险评估
C.C.大额交易
D.D.预警分析
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