金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

A.建立健全和执行客户身份识别制度

B.遵循“了解你的客户”的原则

C.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施

D.了解客户及其交易目的和交易性质

E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B.B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C.C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D.D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

A.对空壳银行执行高度尽职调查

B.访问国际金融机构的总部

C.遵守美国爱国者法案发布的特别措施

D.对代理账户执行尽职调查

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立客户身份识别制度

C.执行大额交易和可疑交易报告制度

D.保护存款人款项安全

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

A.根据我们与客户长期以来的友善关系，对金融机构的客户进行分类

B.评估金融机构客户的资信状况

C.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求，同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求

D.根据客户在我们账面上的未付余额调整风险等级