题目
A.非法集资
B.扫黑除恶
C.涉案账户排查
D.反洗钱
第1题
A.严禁员工组织、领导、参加有组织犯罪活动
B.严禁包庇有组织犯罪组织、纵容有组织犯罪活动
C.严禁利用职权或职务上的影响干预反有组织犯罪工作
D.严禁为有组织犯罪组织及其犯罪活动提供帮助
第2题
A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
第4题
第5题
第7题
代理营业机构的业务营销和宣传应由()统一规划和管理。
A.邮政企业
B.邮储银行
C.代理营业机构
D.银监会及其派出机构
第8题
第9题
第10题
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