题目
A.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的,原则上禁止准入。
B.其他主要关联方命中SDN名单的,原则上禁止准入。
C.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的且经办机构认为有必要准入的,应提交例外事项至相应层级进行审批。
D.其股东/投资人(持股比例不足50%)的,经办机构应开展制裁风险尽职调查,并提交至相应层级进行审批。
第1题
第7题
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
第10题
A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业
B.办理跨境货物贸易结算的企业,其货物贸易分类等级调降为B或C类
C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生1次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
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