题目
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第2题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构地址
D.不配合银行客户身份识别、尽职调查和开户审核
第3题
A.假冒他人身份或者虚构代理关系
B.使用伪造、变造开户证明文件或虚假证件开户
C.企业营业执照注销或者被吊销的
D.经核实注册地址、经营地址不存在或虚构经营场所
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第5题
A.存款人出租、出借银行结算账户应当承担法律责任
B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
C.伪造、变造、私自印制开户登记证的,均处以1万元以上3万元以下的罚款
D.伪造、变造、私自印制开户登记证构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任
第6题
A.伪造、变造人民币
B.明知是伪造、变造人民币而使用
C.明知是伪造、变造人民币而运输
D.购买伪造、变造人民币
第7题
A.存款人出租,出借银行卡账户应承担法律责任
B.伪造、变造证明文件款欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
C.伪造、变造、私自印制开户许可证的,均处以1万元以上3万元以下的罚款
D.伪造、变造、私自印制开户许可证构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
第9题
A.伪造、变造汇票的;
B.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;
C.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;
D.伪造信用卡的。
第10题
A.伪造、变造汇票的;
B.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;
C.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;
D.伪造信用卡的。
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