对于可疑特征极其明显的客户，有权拒绝开户，并建立拒绝开户复核机制，至少（）人复核

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级

A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

C.银行账户给朋友使用

D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

A.本级或上级内控与法律合规部门

B.管辖支行业务管理部

C.管辖支行个金部

D.分行个金部

A.拒不配合客户身份识别

B.开户理由不合理，或者开户业务与客户身份明显不符的

C.被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户

D.有组织同时或者分批开户的、或有可疑人员陪同开户的

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户