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[单选题]

人民银行呼和浩特中心支行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施:()

A.询问

B.查阅、复制

C.封存

D.临时冻结

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第1题

反洗钱调查措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结,必要时可以采取针对人身性质的强制性措施。()
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第2题

反洗钱调查措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结,但禁止采取针对人身性质的强制性措施。()
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第3题

中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。

A.封存

B.查阅

C.复制

D.询问

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第4题

人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权:()

A.A.上海总部

B.B.天津中心支行

C.C.呼和浩特中心支行

D.D.包头中心支行

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第5题

以下关于证券期货业金融机构配合开展现场调查的说法正确的是()。

A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜,组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项

B.协助安排人员接受询问

C.协助查阅或复制有关文件和资料

D.协助封存有关资料

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第6题

运行风险监控中心实施差别化的分类管理,根据监控中心五项能力所应具备的水平,将监控中心划分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)三类九个级别。()
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第7题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第8题

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法正确的是()。

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱当场封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第9题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第10题

地方金融监督管理部门开展现场检查时,可以采取下列哪些措施?()

A.进入地方金融组织及相关单位经营活动场所进行检查

B.询问地方金融组织负责人及相关工作人员,要求其对检查事项作出说明

C.检查地方金融组织电子计算机业务数据系统等

D.调取、查阅、复制与检查事项有关的文件资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者损毁的文件资料和电子计算机业务数据系统、电子设备等予以封存

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