更多“对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况,应向客户充分提示业务办理的风险,如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理,切实保护客户资金安全。()”相关的问题
第1题
营业网点在营业期间,当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时,应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法,善意巧妙地提示客户,尽量避免客户资金被诈骗。()
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第2题
客户在我行柜台办理账户资金划往第三方公司,需要请客户填写《防范电讯诈骗、远离非法集资暨柜台转账、汇款交易告知书》。()
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第3题
客户在网点柜面办理100元的账户跨行汇款业务时,需留存真实有效的联系方式。()
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第4题
客户在网点柜面办理100元的账户跨行汇款业务时,需留存有效真实的联系方式。()
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第5题
对于无法办理的业务,应向客户说明情况,取得客户谅解;对于无法确定的问题,可以回避不再答复客户。()
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第6题
个人客户在柜面申请办理外汇电汇业务时,如能提供汇款路径等相关材料,无需填写《境外汇款申请书》()
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第7题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。()
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第8题
银行实行企业开户全流程跟踪管理应当涵盖()等环节,掌握各网点、各类企业开户业务办理进度,及时以适当方式向客户发送办理进度提示,为企业提供账户开立办理进度查询服务。
A.银行账户预约申请
B.客户身份核实
C.柜面开户办理
D.账户功能升级
E.账户咨询投诉
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第9题
各金融机构和支付机构在经当地人民银行审批后可采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。()
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第10题
大堂经理对办理柜面大额取款业务的客户,要恰当地提示客户注意安全。()
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