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[判断题]

银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（）

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更多“银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（）”相关的问题

第1题

个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立Ⅱ、Ⅲ类户时仅需个人填写身份信息，无需出示身份证件。（）

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第2题

客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记（），并留存客户有效身份证件的复印件或影印件

A.住所地

B.经常居住地

C.其他

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第3题

识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（)，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性

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第4题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当（)

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D.不需要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第5题

未在我行开立存款账户的个人持票人提示付款时，应出示其有效身份证件，银行查验后留存复印件，则可办理。（)

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第6题

为未在农行开立账户的个人客户办理等值（)美元（含)以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第7题

现金汇款金额在1万元（含)以上或个人结算账户汇款金额在5万元（含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件。（)

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第8题

银行依托自助机具为个人开立（)类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

A.A.Ⅰ

B.B.Ⅱ

C.C.Ⅲ

D.D.以上都是

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第9题

保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与（）的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的（）的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.被保险人；代理人

B.被保险人；指定受益人

C.受益人；代理人

D.受益人；指定受益人

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第10题

个人结算账户销户业务，须客户本人持有效身份证件办理，并留存客户身份证复印件或影印件（或身份证件原件实时核验记录)。（)

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