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[判断题]

柜员在进行客户身份证联网核查时,当系统反馈的姓名、证件类型、证件号码、照片中一项或多项核对不一致时,如客户经办人员身份证件号码不存在、客户姓名不匹配或反馈照片不相符的,柜员应要求其出具其他相关有效身份证明文件,并留存相关证件复印件。()

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第1题

营业机构进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第2题

银行机构为办理应进行联网核查的银行业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的,经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求,办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

联网核查时对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的应直接拒绝为客户办理业务。()
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第5题

柜员进行联网核查时,若联网核查系统反馈照片不相符,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第6题

受理机构接受客户网上银行业务申请时,必须坚持()。
受理机构接受客户网上银行业务申请时,必须坚持()。

A.核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符

B.通过公民身份联网核查系统核查身份证的真伪

C.通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴

D.核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符

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第7题

当公民身份信息联网核查中的姓名、号码、照片中一项或多项核对不一致时,下述哪种方式处理有误?()
A、向当地公安部门申请进一步核实

B、直接拒绝为客户办理业务

C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实

D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件,骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的,应及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

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第8题

客户出示有效身份证件,通过联网核查系统对存款人本人身份证进行核实,如核查信息不存在或信息不一致的,遵照身份证联网核查相关规定执行()
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第9题

银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时,可以随意拒绝客户办理业务。()
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第10题

客户在手持终端上办理签约业务时,若客户证件类型为第二代居民身份证,则需通过手持终端外设设备的二代证阅读器读取客户二代证证件信息并继续联网核查;若客户证件类型为非第二代居民身份证,则无需进行联网核查,经办人员也无需核对客户证件。()此题为判断题(对,错)。
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