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[单选题]

我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为(B)。

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第1题

自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提供大额交易报告。()
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第2题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准,提交大额交易报告?()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

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第3题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转需报告大额交易。()
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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。

A.50,10

B.20,10

C.50,5

D.20,5

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第5题

下列支付交易属于大额交易的有()。

A.法人之间金额人民币200万元以上的单笔款项划转

B.金额人民币10万元以上的单笔现金收付

C.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币20万元以上的境内款项划转。

D.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币50万元以上的款项划转。

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第6题

属于大额交易的是()。

A.一笔6万元人民币的现金汇款

B.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计15万元人民币的境外款项划转

C.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转

D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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第7题

金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

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第8题

如果自然人客户的交易对手账户为()在我国境内开立的银行账户,视同跨境交易,按照自然人跨境大额交易报告标准提交报告。

A.A.自然人

B.B.非自然人

C.C.外贸公司

D.D.非居民

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第9题

证券期货业金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由证券期货业金融机构按规定提交大额交易报告。()
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第10题

下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是()。
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是()。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B、金额20万元以上的现金缴存、现金支取

C、个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转

D、个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转

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