下列有关客户洗钱风险等级划分工作信息收集和筛选的说法错误的是()

A.收集信息

B.筛选分析信息

C.初评

D.复评

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

A.A.《可疑交易审核登记表》

B.B.《客户尽职调查表》

C.C.《重点客户审批表》

D.D.《客户洗钱风险等级分类清单》

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露

A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引

A.投资风格是否为激进型

B.行业

C.业务

D.地域

A.A.2

B.B.10

C.C.3

D.D.5