题目
第6题
A.应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作,知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
B.若确需上级机构、本级机构其他分部门或分支机构提供数据、资料的,应通过严格的、规范的内部审批流程
C.有关部门人员,不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料,所有调查反馈资料只能移交给调查组人员,不得以任何形式,向任何单位和个人泄露任何调查信息
D.若有调查可疑交易的过程中出现困难,可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,提高调查效率和质量
第7题
第8题
A.不得个人单独接触任何涉案人员及其特定关系人
B.未经批准,不得个人单独接触任何涉案人员及其特定关系人
C.不得从事与审查调查事项无关的活动
D.不得擅自采取审查调查措施
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