更多“非自然人客户办理资金账号销户业务的,无需进行受益所有人识别。()”相关的问题
第1题
非自然人客户受益所有人的识别渠道包括:非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章
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第2题
分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时,应同时识别受益所有人身份,确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。()
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第3题
如果非自然人客户不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,就无需登记该客户受益所有人信息。()
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第4题
义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息。()
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第5题
受益所有人,是指最终拥有或控制客户的一个或多个自然人,及/或客户所办理交易的最终受益人。()
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第6题
分支机构发现或者有合理理由怀疑非自然人客户的受益所有人的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
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第7题
资金监管账户、资金托管账户销户时,无需提供相关审批单,直接凭客户申请办理即可。()
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第8题
个体工商户不需要进行受益所有人识别工作。()
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第9题
对客户受益所有人的追溯,各级行应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人()
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第10题
无法准确判断出客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴,不得简化或者豁免受益所有人识别。()
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