题目
A.对涉及帐务调整的差错交易的投诉
B.对跨行交易中所涉及的服务质量的投诉
C.对跨行交易中所涉及的商品质量的投诉
D.对入网机构违反《银联卡业务运作规章》的投诉
第2题
A.申请与受理阶段,由投诉人主动申请,监管部门经过审查,决定是否予以受理
B.对投诉对象进行取证和核查
C.作出处理决定,书面送达投诉人及被投诉机构
D.投诉事项通过司法途径处理
第6题
A.全系统可疑交易报告统计情况
B.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况
C.可疑交易动向
D.突出或值得关注的洗钱活动或动向
第7题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第8题
A.7个工作日
B.15个工作日
C.30个工作日
D.60个工作日
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