题目
A.金库密钥保管、使用是否合规,管库员有无遵守五同原则。金库内现金、有价单证、金属、代保管物品、尾箱的存放是否整齐明了、标识清晰,便于核对与管理。
B.库存现金、贵金属是否账实相符,金库代保管物品、寄库尾箱数量是否与相关记录相符。
C.金库主任、执行主任、管库员、网点行长、业务主管、柜员职责履行情况。
D.现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规。
E.被查金库、网点自身现金核查工作执行是否到位。
第1题
A.尾箱管理人员必须做到尾箱现金账实相符,但是由于柜面找补而形成尾零差额的只要金额不大可以不管
B.核查重要空白凭证时必须注意多联次凭证的完整性
C.点现金时,成把的现金要卡大把并抽查清点细数
D.主管点库时还要对业务印章进行核查
第2题
A.根据设计图纸核查铁塔类型、塔高、设计重量;
B.要求施工人员记录过磅称重重量,铁塔实际重量不得超过设计重量的5%;;
C.现场要求施工人员提供塔材出厂合格证、检验合格证等质量证明材料;
D.检查塔体镀锌层是否均匀,无起泡,无翘皮,无返锈等缺陷;
E.对塔材进行现场检查,检查数量:每种规格抽查10%,共抽查了4件;
第3题
A.按核查主体不同,可分为自行核查和联合核查
B.按核查时间不同,可分为定期核查和不定期核查
C.按核查范围不同,可分为专项核查和全面核查
D.按被核查单位是否得到通知,可分为通知核查和突击核查
E.按被核查单位接受核查的可选择性,可分为强制(无选择)核查和任意(可选择)核查
第5题
A.对安全乖功能各种检测试验记录进行复查
B.对设计图纸进行会审
C.对主要功能进行综合检验
D.对施工工艺进行复审
E.对材料进行复检
第6题
A.每天必须核查系统后台交接班报表、日报表收费数据与岗亭实际现金缴款差异,所有长短款必须逐项查明原因
B.每天抽查系统后台中不低于10%的已出场车辆中各种免费车型是否有异常,并核对出入场图片
C.加强对系统滞留车辆审核,每周必须对滞留车辆抽查10%并落实原因
D.以上工作由各公司财务会计(出纳)远程查核,必须留存稽核记录
第7题
A.抽查相关记录,核实组织对重点区域和重点客户进行走访承诺的落实情况
B.现场抽查相关会议记录或售后服务项目的解决方案
C.抽查相关记录,核查组织对客户反映的重大质量问题落实反馈和解决的情况
D.抽查部分客户和员工档案
第8题
A.制造单位资源条件及质量管理体系运转情况的抽查
B.锅炉设计文件鉴定资料核查
C.锅炉产品制造过程的监督见证及抽查
D.锅炉产品成型质量抽查
E.审查锅炉出厂技术资料
第9题
A.对于业绩波动较大的营销人员、申请材料存在可疑、批量申请件等重点核查
B.销售主管必须使用分行信用卡部指定的,带有录音功能的电话进行外拨
C.与申请人沟通的内容包括但不限于申请渠道、申请地点、办理过程、申请表填写和签署情况、单位地址、合影情况、资料提供情况等
D.对于小浦闪用进行的电话抽查可使用纸质表记录
第10题
A、部分内容
B、全部内容
C、抽查内容
D、重点内容
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