题目
A.利用商户POS终端进行虚假交易,商户扣除一定手续费后将交易款余额支付给持卡人
B.利用虚假资料申请多张信用卡,进行虚假交易,套取资金
C.代理办卡机构协助急需资金的客户伪造资料办卡,之后申请POS机具,帮助办好卡的客户套取现金
D.在POS机具上安装侧录设备,制作伪卡,刷卡交易,套出现金
第2题
A.分单
B.洗单
C.侧录
D.套现
第5题
A.特约商户设备保管不善,或出租、出借、出售POS等设备
B.特约商户发生信用风险,无法履行约定义务
C.特约商户泄露交易信息、持卡人信息
D.由于特约商户倒闭等原因,无法获得有关交易单据
第6题
第7题
A.分期付款商户手续费包括商户结算手续费和分期手续费
B.分期付款商户手续费由持卡人支付
C.邮购电购商户、积分消费商户手续费分配参照普通商户受理我行贷记卡交易结算手续费分配办法执行
D.邮购电购商户如同时为分期付款商户,则仍只收取其邮购电购交易手续费,不再额外收取分期交易手续费
第9题
A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控,通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
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