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[多选题]

客户的身份证件失效,可以采取以下哪种措施?()

A.直接通过客户留存的电话打电话让客户过来更新

B.通过该客户的保单的销售员告知客户过来更新

C.通过生调人员生存调查面访的形式

D.不需通知客户

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第1题

对于客户留存的身份证件有效期过期的,以下说法正确的是()

A.不需通知客户更新身份证件信息,即可继续为客户办理业务

B.在通知客户更新身份证件信息后,可继续为客户办理业务

C.应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务

D.应将相关情况作为可疑交易进行报告

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第2题

在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()通知客户及时更新。

A.7天

B.30天

C.60天

D.90天

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第3题

经办人员履行客户身份识别过程中,()行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第4题

疫情防控期间,居民用电客户采取欠费不停电措施,对电费余额不足客户,及时主动通过发送短信、电话通知、信息推送等方式,(),实现“不出门、不接触、不停电”服务。

A.A.提醒客户电话交费

B.B.提醒客户线上交费

C.C.提醒客户营业厅交费

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第5题

客户在购买商品后发现商品吊牌不符,并发起了纠纷投诉,该如何有效恰当处理并解决好问题?()

A.直接打电话跟客户谈赔偿问题,要他关单

B.电话联系客户跟其道歉,解释仓库发错货,给客户换货,并在金山文档打包出错表对应仓库备注。

C.电话联系客户,跟客户说,不喜欢就退

D.打电话比较难,直接发给组长去弄,自己安心上货

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第6题

公证人作为守门人之一,可以通过以下哪种方式洗钱?()

A.为客户公证遗嘱

B.为客户公证身份

C.为不愿公开身份的客户当代理人

D.为客户公证法律效力文件

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第7题

除柜面信用卡存款、转入转账还款、存取款撤销的存款撤销外,其他信用卡柜面业务均须由持卡人本人办理,且均需验视客户()。

A.身份证件,联网核查

B.身份证件,并留存客户身份证复印件

C.身份证件,联网核查,并留存客户身份证复印件

D.身份证件,联网核查,并留存客户身份证复印件或影印件

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第8题

客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记(),并留存客户有效身份证件的复印件或影印件

A.住所地

B.经常居住地

C.其他

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第9题

客户上云的好处,以下描述中不正确的是()。

A.节约客户运维成本

B.节约客户一次性投入

C.可以让客户软件快速部署

D.可以不用做安全防护措施了

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第10题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件,如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。()
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