更多“金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。”相关的问题
第1题
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内报送大额交易报告。()
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第2题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心?()
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第3题
金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.A.5个工作日
B.B.10个工作日
C.C.15个工作日
D.D.3个工作日
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第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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第5题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。()
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第6题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应当在交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.A.2.0
B.B.10.0
C.C.3.0
D.D.5.0
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第7题
公司应当在大额交易发生之日起()工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.A.5个
B.B.10个
C.C.15个
D.D.20个
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第8题
地市分公司监察部应当在可疑交易发生后的()个工作日内上报省公司,分公司内控合规部反洗钱岗应当在可疑交易发生后的()个工作日内报总公司。
A.A.3,5
B.B.5,8
C.C.3,8
D.D.5,10
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第9题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
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第10题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
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