题目
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息
C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料
D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据
E.未经批准,不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料
第5题
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
第7题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第9题
A.只有遵约人员有反洗钱责任
B.发电子邮件给所有员工,说明人员必须遵守反洗钱政策
C.更新所有工作说明,包括反洗钱责任
D.在年度培训中列入了反洗钱责任的说明
第10题
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
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