题目
A.他们不能采取任何措施,因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动,向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
第1题
A.冻结A银行在B银行的代理账户
B.向A银行非美国分支发送传票,要求提供X组织的账户交易记录
C.向A银行发送传票,要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录
D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户
第3题
A.境内对私非居民出生国家或地区
B.境内非居民常驻国家或地区
C.境外银行所在国家或地区
D.境外交易对方所在国家或地区
第4题
A.禁止或拒绝某个国家,组织和个人未经许可的贸易和金融交易
B.禁止或拒绝某个国家,组织和非美国个人有许可的贸易和金融交易
C.禁止或拒绝某个国家,组织和个人未经许可的海外贸易和金融交易
D.禁止或拒绝某个国家,组织和个人有许可的贸易和金融交易
第6题
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
第8题
A.银行端缴税8253交易一旦发出回执后,无法进行抹账交易
B.银行端缴税8253交易处理标志选择扣款后,税款会从客户账扣到清算行的2200账户
C.银行端缴税8253交易必须打印确认书经客户签字确认后,办理缴库业务
D.银行端缴岁8253交易如果扣款成功后再有问题,可由银行或纳税人向征收机关申请退税
第10题
A.从服务时间、地点及方式上来说,是全方位服务的银行
B.与传统银行相比,网上银行并没有改变了服务方式和银行存在的方式,因此网上银行并不是创新的银行
C.网上银行投入比较高,维护费用大,是高成本的银行
D.网上银行客户通过公众的互联网进行交易,不能保证交易的安全
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