更多“被评定为高风险的客户应于()进行客户身份的持续识别工作。”相关的问题
第1题
对于被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。
A.A.每年
B.B.每季
C.C.每月
D.D.每半年
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第2题
高风险类客户至少()进行重新识别。
A.A.每半年一次
B.B.每年一次
C.C.每两年一次
D.D.每三年一次
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第3题
各处室、局所对照自查自评规则,()进行一次自查自评工作,认真组织开展自查自评工作,以查促改,切实把保密工作落到实处。
A.A.每年
B.B.每月
C.C.每季度
D.D.每半年
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第4题
商业客户中心专人负责及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新,至少()编写市场消费、竞争分析报告,报分管总经理。
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第5题
被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
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第6题
每三个月对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级。()
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第7题
灭火和应急疏散预案()至少进行一次演练
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第8题
施工升降机在使用时,应()进行一次坠落实验,以确保防坠器的正常工作状态
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第9题
对特种设备,至少()应进行1次检查,并保存记录
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第10题
反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循()原则。
A.审慎合理
B.依法合规
C.了解你的客户
D.全面从严监管
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