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[多选题]

止付柜面操作时，授权上传材料为（）

A.可疑交易客户后续管控措施审批表（下发PDF自行打印）

B.冻结/解冻/扣划业务申请书（内部）

C.身份证

D.相关说明

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

总行将“可疑交易客户后续管控措施审批表”（以下简称“审批表”）PDF扫描件发送至分支机构财会部，分支机构财会部审核要点包括（)（）

A.右上角编号是否填写清楚

B.确认是否为辖属网点账户

C.是否注明后续控制措施

D.审批签字是否齐全

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第2题

财会部审核确认可疑交易客户后续管控措施审批表（回执）后，由财会部经办人签字加盖核算事项证明章，并将回执扫描成PDF反馈至总行,统一命名为（）

A.编号

B.网点名称

C.客户名称

D.控制日期

E.回执

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第3题

账户扣划（8204)法定机关直接扣划时，只可在客户账号所属的开户机构及其总行机构办理。当操作类型为“冻结扣划”时，只可在原“法定机关冻结”办理机构操作（)

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第4题

若原账户余额不足做冲正交易时，须先办理（)业务。

A.账户限额止付

B.账户止付

C.取消

D.扣划

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第5题

有权机关至我行柜台办理企业账户扣划业务时，柜员在122单位账户查询交易查询账户止付状态后方可办理扣划业务。（)

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第6题

认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的，我行有权采取相应的风险防控措施，包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

异常交易信息处理业务由客户向银行申请，（)通过客户重要信息同步等常规业务操作对上述信息进行修改。

A.柜面经理

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

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第8题

非因客户本身的债务或者法律规定的其他情形，不得（)客户的交易结算资金和证券。

A.查封

B.冻结

C.扣划

D.强制执行

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第9题

银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取（)措施。

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.以上全选

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第10题

在存款冻结期限内因客户有异议，银行调查明白原因后可以自行解冻。（)

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