题目
A.尽职向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
第2题
A.毒品犯罪
B.黑社会性质组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
第4题
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪、贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第5题
A.A.恐怖主义的筹资行为
B.B.恐怖活动的筹资行为
C.C.恐怖组织的筹资行为
D.D.以上均是
第6题
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.逃税
D.恐怖活动犯罪
E.走私犯罪
第7题
A.提供资金帐户的;
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或其他结算方式协助资金转移的;
C.协助将资金汇往境外的;
D.为洗钱犯罪分子提供住所
第8题
A.是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
B.是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
C.是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。
D.是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。
第10题
A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
第11题
A.A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.B.有组织严重犯罪
C.C.毒品犯罪
D.D.所有严重犯罪
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