义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够部分开展交易监测分析和报告工作的，经高级管理层同意并获得中国人民银行或总部所在地中国人民银行分支机构批准，可暂不进行系统开发。（)

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

A.应符合国家法律法规及行业主管部门有关规定

B.应获得个人金融信息主体明示同意

C.应依据有关办法和标准开展个人金融信息出境安全评估

D.与境外机构通过签订协议等方式，明确并监督境其有效履行职责义务

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

A.3

B.5

C.7

D.1O

A.A.全面性，及时

B.B.有效性，及时

C.C.全面性，定期

D.D.有效性，定期

A.质量监测

B.模型监测

C.人工监测

D.技术监测

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.A.1个工作日

B.B.3个工作日

C.C.5个工作日

D.D.及时

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构