题目
A.临柜客户
B.资金转出方
C.资金转入方
D.资金转出转入双方
第5题
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
第6题
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
第9题
A.客户证券资金台账,
B.客户交易结算资金账户,
C.客户银行结算账户,
D.客户交易结算资金管理账户。
第10题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
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