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名单监控可实现对名单实体的实时监控，并能够根据名单变化及时对数据库进行调整、维护与更新。（)

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第1题

加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单并及时处理异常情况。（)

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第2题

商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由法人总部对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。（）

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第3题

由于收费车道状态名单更新不及时导致的ETC交易争议流水，做不记账处理。（)

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第4题

公司建立反洗钱监控名单库，其中自定义黑名单主要指国际高管、外国政要或其他违法犯罪人员名单。（）

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第5题

公司技术中心负责对远程监控的软件系统进行日常维护、信息更新与修改。（)

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第6题

3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不得与名单上的客户（含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控？（)

A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第7题

对涉及监控名单的客户与其他主体共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各分支行应当一并采取冻结措施。（)

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第8题

铁路护路监控通过智能行为识别算法，视频监控等技术，实现铁路运行及重要设备在线实时监控、对出现紧急情况及时作出反应，确保铁路安全运营。（)

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第9题

各分支行解除冻结措施后，其分支行运营管理部门应在两个工作日内填写《上饶银行反恐怖融资监控名单事务解除冻结情况表》。（)

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第10题

为了便于公众查询，中国人民银行将在网站公布参加存款保险的金融机构名单，并定期更新。（)

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