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第1题
下面哪条路径可以修改特殊名单失效日期（)。
A.内部管理-特殊名单-修改
B.内部管理-特殊名单
C.内部管理-修改-特殊名单
D.公共管理-特殊名单-修改
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第2题
特殊名单建立时，每张凭证中最多有（)条特殊名单信息。
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第3题
特殊名单修改交易能够修改哪些内容（)。
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第4题
内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（)。
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第5题
531同业清算业务操作流程中,同业存放来报由哪个部门进行处理（)。
A.总行国际部
B.总行金融服务中心(营业部)
C.总行营运部
D.总行机构部
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第6题
由于当地监管或账务核算等原因，总行的统一规则无法满足分行特殊处理要求的，由分行制定相应业务约定，并向总行提交申请，（)或子公司初审后，总行营运管理部进行维护。
A.总行业务管理部门
B.总行公司部
C.总行预财部
D.总行国际部
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第7题
个人客户身份识别业务包括哪些业务功能（)。
A.联网核查
B.身份证件影像处理
C.特殊名单检索
D.以上皆是
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第8题
《检验检测机构资质认定管理办法》修正案中将检验检测机构资质认定程序分为（)。除法律、行政法规或者国务院规定必须采用其中一种程序外，检验检测机构可以自主选择资质认定程序。
A.一般程序和特殊程序
B.一般程序和告知承诺程序
C.特殊程序和远程评审程序
D.远程评审和告知承诺程序
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第9题
特殊类资金管控要求的账户，应录入特殊账户标识。托管账户，根据总行资产托管部出具的“托管账户开立通知书”进行选择。（)
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第10题
事中监管可以概括为建立记录、信息注册、（)、分类监管。
A.A.名单认定
B.B.报告应用
C.C.综合评价
D.D.诚信教育
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