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金融机构的客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存()年。

A.1

B.3

C.5

D.8

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第1题

根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括()。

A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年

D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益

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第2题

金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。()
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第3题

按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。A.

按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。

A.至少保存五年

B.至少保存十年

C.立即销毁

D.退还给客户

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.5

B.10

C.15

D.30

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第5题

按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()

按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。

A.至少保存5年

B.至少保存10年

C.立即销毁

D.退还给客户

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第6题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应至少保存()年。A.3B.5C.10D.15

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应至少保存()年。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第7题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()

点击查看答案

第8题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年

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第9题

《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应()A、至少保留三

《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应()

A、至少保留三年

B、至少保留五年

C、至少保留十年

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