以下哪项属于风管部特殊管控下进件客户击中的欺诈因子（）

A.右上角编号是否填写清楚

B.确认是否为辖属网点账户

C.是否注明后续控制措施

D.审批签字是否齐全

A.因宣告不实等不当行为引发客户投诉

B.虚构贷后检查内容

C.线下客户经理未通过所归属的分行渠道进件，而通过各类网络平台等第三方渠道推广本行信用卡

D.推广伪冒行为

A.采用“转包”“分包”等方式，或委托第三方、个人代理营销

B.主观恶意伪造、篡改、变造、泄露、留存客户申请材料

C.发生虚假申请案件1件，经认定，属于员工主观责任造成的

D.未取得信用卡推广资质的人员擅自进件的

A.明确客户身份识别工作标准，包括：身份基本信息采集标准、身份识别与尽职调查工作标准、客户身份证件到期提示及管控规则等

B.制订本行反洗钱政策、规章制度、操作规程等规范性文件

C.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作

D.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程

A.制造可靠性规划

B.人机料法环测管控

C.返修/返检，突发异常事件控制

D.外购外协件供应商管理

A.客户姓名

B.客户照片

C.所在部门

D.单位名称

A.企业流水

B.实缴增值税

C.上下游合同

D.实控人房产

A.向下气流／下送风空调、热／冷通道及特殊冷却机架

B.了水型空调

C.带风管风扇（直接连至空调的进气管 ）的机架

D.以上均可