题目
A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第1题
A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第2题
A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部门核实
第3题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.联网核查
第4题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
第7题
第9题
A.出具户口簿、护照、
B.工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信
C.社会保障卡
D.公用事业账单
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