更多“运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的()(除提交大额核实系统审批的外)”相关的问题
第1题
运营内控副行长/经理按照省行条线制度及履职要求，做好大额交易（)核实的相关工作，包括问题整改等
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第2题
运营内控副行长/经理需复核跨境汇款（)尽职调查工作，核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.
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第3题
运营内控副行长/经理应指导对公柜员穿透识别客户（)
A.受益所有人
B.法定代表人
C.财务负责人
D.大额确认人
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第4题
运营内控副行长/经理每日登陆（)及时完成本机构《跨境汇款对内尽职调查报告表》的审批以及业务退回的后续处理
A.反洗钱全景信息系统
B.反洗钱检测与分析系统
C.反洗钱事中子系统
D.支付清算质量监控平台
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第5题
委派机构()组织开展一次运营内控副行长/经理思想行为排查，掌握运营内控副行长/经理的工作、生活、思想状况，解决运营内控副行长/经理工作、生活中的问题，一旦发现异常的，应及时采取停职、调离等管理措施
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第6题
运营内控副行长/经理应落实热线查证管理职责,网点应建立对公客户大额查证制度，与客户建立（)以上主管热线联系人
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第7题
对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。（)
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第8题
大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下，系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下，通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数目前全辖该容忍次数为()次
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第9题
运营内控副行长/经理（)不得少于一次监督保证金系统与实物核对，确保系统明细与实物相符
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第10题
委派机构协同中心支行每年结合所辖运营内控副行长/经理轮岗安排，重点对偏远地区、内控管理薄弱的机构，以及同一机构任职半年以上运营内控副行长/经理，实施突击代职检查，检查时间不少于()个工作日，
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