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某县市场监管部门对涉嫌传销账户采取了“暂停结算业务”措施，其依据是2000年8月13日国务院办公厅

A.“暂停结算业务”是行政机关依国家有关规定为保护公共利益而采取的紧急避险措施，不属于“冻结”的行政强制措施

B.强制措施正确合法，开户银行应当配合执行

C.规范性文件与上位法规定不一致时应当优先适用上位法，规范性文件不能设定“冻结”的行政强制措施。

D.如果开户银行拒不配合执行本“暂停结算业务”措施，银保监部门可对其进行处罚

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ABCD

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第1题

参保人员涉嫌骗取医疗保障基金支出且拒不配合调查的，医疗保障行政部门不能要求医疗保障经办机构暂停其医疗费用联网结算（）

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第2题

参保人员涉嫌骗取医疗保障基金支出且拒不配合调查的，医疗保障行政部门可以要求医疗保障经办机构暂停医疗费用联网结算。暂停联网结算期间发生的医疗费用，由（）全额垫付。

A.医疗机构

B.参保单位

C.参保人员

D.经办机构

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第3题

认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的，我行有权采取相应的风险防控措施，包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

开户银行应当加强账户交易活动监测，对开户后一年内（指开户次日起)无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，向单位重新核实身份后，可以恢复其业务。（）

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第5题

对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，经办行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。（)

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第6题

出售银行账户或支付账户出租、出借、出售给他人，或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人，（)年暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其开立新账户。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

3次门禁违规，一次性扣除()分，机场护卫消防部有权取消其门禁授权资格，暂停单位人员通行证件办理业务，下发《预防纠正措施整改通知书》，并进行通报批评，暂停期满，验收合格的，恢复证件办理业务。

A.4

B.6

C.12

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第8题

()次门禁违规，一次性扣除12分，机场护卫消防部有权取消其门禁授权资格，暂停单位人员通行证件办理业务，下发《预防纠正措施整改通知书》，并进行通报批评，暂停期满，验收合格的，恢复证件办理业务。

A.2

B.3

C.4

D.6

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第9题

根据支付结算法律制度的规定，下列关于托收展付结算方式的表述中，不正确的是（）。

A.付款人累计3次提出无理拒付的，付款人开户银行应暂停其向外办理托收业务

B.收付双方使用托收承付结算方式必须签有合法的购销合同

C.托收承付只能用于异地结算

D.收款人对同一付款人发货托收累计3次收不回货款的，收款人开户银行暂停收款人办理所有托收业务

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第10题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面。（)

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