更多“银行在为客户办理外债业务时,应将在政府管理部门(税务.海关.工商.人民银行.外汇局等)存在违规记录的客户确定为“关注类客户”。()”相关的问题
第1题
银行在为客户办理外债业务时,应将外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户确定为“关注类客户”。()
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第2题
关于外债项下还本付息,客户在银行办理偿还外债业务时,应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/
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第3题
银行应做好关注客户外债资金使用的后续跟踪,以防止资金违规使用,可信客户无需关注。()
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第4题
银行对于分拆特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()
A.酌情办理
B.让客户至外汇局办理
C.让客户通过网银办理
D.不予办理
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第5题
客户办理印鉴挂失业务时,若无法出具工商管理部门或公安机关等管理部门证明文件的,在确认其开
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第6题
银行办理衍生产品业务,应关注客户法定代表人.业务经办人信息是否存在多家企业相同或交叉。()
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第7题
银行在为客户办理发票贴现业务时,需要重点关注()。
A.出口商的资信和履约能力
B.进口商的资信和履约能力
C.出口商品
D.出口企业收汇信息
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第8题
为非金融机构客户办理外债还本付息,应审核外债提前还本付息是否合理,原则上要求经外汇局登记的外债合同有提前还款的条款)。()
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第9题
银行为非金融机构客户办理外债还本付息,应审核外债还本付息金额范围,付息.付费金额超出在外汇局外债登记注明的利率.费率计算的金额范围,原则上可以办理。()
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第10题
同一笔服务贸易合同需要多次对外支付且单笔付汇超过()的,应要求客户在每次付汇前办理税务备案手续
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