题目
A.负责客户的资格审查和客户档案的建立
B.负责对客户委托业务合规性、贸易背景真实性、有效凭证及单据表面真实性的审核
C.负责保证金和客户国际结算业务授信额度的落实
D.负责按照操作规程和国际惯例对业务资料进行初审和办理
第3题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第6题
A.A.业务主管部门,业务经办部门
B.B.业务主管部门,法律与合规部
C.C.业务经办部门,业务主管部门
D.D.业务经办部门,法律与合规部
第7题
A.负责合规守法委员会的日常事务工作
B.负责组织对全行员工遵纪守法、合规性的宣传和教育
C.负责管理全行反洗钱工作
D.负责监督检查全行贯彻执行党的路线、方针、政策
第8题
A.为客户所购车辆办理各类保险
B.及时处理保险责任范围内的各项理赔
C.负责对客户贷款购车的前期资格审查和贷款担保
D.为贷款购车客户按期还款做信用保险或保证保险
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