更多“客户办理单笔等值2万美元的现金存取款业务时,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。()”相关的问题
第1题
邮储网点办理下列()等挂失业务时,网点柜员应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
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第2题
以下挂失后续业务,()应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A.挂失补发
B.挂失销户
C.挂失撤销凭证
D.人工解挂失
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第3题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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第4题
为自然人客户办理人民币业务单笔()万元以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额。
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第5题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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第6题
客户办理国债业务的有效实名证件为:(),客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致。
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第7题
客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记(),并留存客户有效身份证件的复印件或影印件
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第8题
为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔()万元以上的,需要我们核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件并留存复印件,通过联网核查系统核实身份证件的真实性,登记客户身份基本信息。
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第9题
对于客户身份信息中手机号码、家庭住址的修改必须客户本人出示有效实名证件办理不允许代办。()
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第10题
新客户入网时,本人凭有效身份证件办理实名登记,登记的资料不作为业务办理的依据()
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