金融机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（)等要求。

B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，五个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。

C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。

D、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务

D.金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱，不应擅自提交可疑交易报告

A.金融机构应当制定本机构的交易监测标准

B.可疑监测标准应每三年进行一次评估并更新

C.金融机构应当对交易监测标准的有效性负责

D.交易监测标准应包括客户的身份、行为，交易资金来源、金额频率、流向性质等存在异常情形

A.人民币大额交易

B.人民币可疑交易

C.外币大额交易

D.外币可疑交易

A.初审岗

B.复核岗

C.审批岗

D.报送岗

A.A.完整性

B.B.有效性

C.C.合理性

D.D.可追溯性