银行业金融机构应当加强案件风险排查质量控制，有效识别、评估、监测、处置和报告案件风险。（)

银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险，不包括银行账户利率风险。（)

银行业金融机构案件风险排查至少应当覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。（)

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（)

银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。（)

根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。（)

银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据上级机构规定对相关责任人进行处理。（)

银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。（)

银监会直接监管的银行业金融机构总部负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。（)

反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防范和控制本行发生洗钱风险。（)

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。（)