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案件风险信息是指已被发现,确定将演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息。（)

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第1题

案件风险信息发生后，案发机构应在24小时内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行。（）

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第2题

案情发生重大变化，查处工作取得重大进展或案件不良影响扩大的，发案机构应逐级报送案件（风险）信息快报、案件（风险）信息续报。（）

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第3题

银监会直接监管的银行业金融机构总部负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。（)

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第4题

信用卡疑似欺诈案件是指存在信用卡欺诈风险的事件。（)

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第5题

案件（风险)信息撤销无需附公安部门盖章证明。（)

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第6题

有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第7题

未在规定时间内核销预警信息或其他违规核销预警信息的，并导致案件或造成资金风险的，给予有关责任人员警告至记大过处分：（)

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第8题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（)

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第9题

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。（)

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第10题

案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。

A.三个月

B.四个月

C.六个月

D.十二个月

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