题目
A.数据是否自相矛盾
B.调查对象是否齐全
C.数据是否完整
D.详细程度
第1题
A.A.检查调查表各项目是否填写完整
B.B.根据调查项目之间的内在联系和实际情况,看是否有前后矛盾的地方
C.C.通过加总对比各相关指标检查数字有无错误
D.D.根据已有经验,判断数据的真实.准确
第3题
A.应审核通知书是否符合规定格式
B.应指定专人负责配合开展反洗钱调查
C.应审核通知书的有效性和真实性
D.应审核通知书是否载明调查事由、对象、范围、时间等内容
第4题
A.应分析可疑交易活动的特点等进行,无需撰写调查反馈分析报告
B.应检查反馈资料是否齐全、完整、有无错漏
C.得出对客户可疑交易活动的分析结论
D.对可疑交易主体和交易进行分类整理
第6题
A.任务号、调查对象姓名、性别、证件类别、证件号码、出生日期
B.任务提调时间和任务完成时间
C.数据来源、调查性质、任务状态
D.是否委托查询
第7题
A.申请表与所附预留印鉴卡是否一致
B.印鉴卡上要素填写是否齐全
C.预留印鉴是否清晰完整
D.预留印鉴是否真实
第8题
A.审核客户提供的开户证明文件是否完整、齐全、真实有效,原件是否与复印件一致,复印件上是否加盖单位公章
B.审核客户填写的“开立单位银行结算账户申请书”是否填写齐全正确,印章是否清晰,相关信息是否一致
C.客户是否按规定填写申请书附页、已开立银行结算账户清单、关联企业登记表
D.对客户提供的身份证,应登陆联网身份核查系统进行核验,并在身份证复印件反面打印核验结果。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!