汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将（)等作为汇款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人联系方式

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

A.半年

B.一年

C.一周

D.一个月

A.汇款金额

B.汇户号

C.汇款人姓名

D.汇款人地址

A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

A.收款人姓名

B.收款人地址

C.汇款人姓名

D.汇款人地址

A.上缴国库

B.自行处理

C.上交检查机关

D.上交公安机关

A.申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整

B.该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付

C.汇款人名称与原汇款业务是否一致

D.发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，无需汇款人身份证件复印件

A.汇出行

B.汇入行

C.汇款人

D.收款人