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第1题
根据联网身份核查相关规定,个人客户办理单笔交易金额在()元以上(含)的存取款业务,如出示的有效身份证件是居民身份证,则需进行联网核查并打印联网核查结果
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第2题
根据联网身份核查相关规定,个人客户办理单笔交易金额在等值()美元以上(含)的外币转账业务,如出示的有效身份证件是居民身份证,则需进行联网核查并打印联网核查结果
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第3题
《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定,核查结果中相关个人的()与居民身份证所记载的信息及客户本人相貌核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。
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第4题
根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。()
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第5题
金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。
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第6题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。()
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第7题
当联网核查身份证个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对结果不一致时,如果不能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,根据相关银行业务的业务性质、风险程度等因素,决定是否拒绝办理相关业务。()
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第8题
办理个人活期结算账户普通汇款业务,客户提交材料包括:()
A.个人汇款业务凭证
B.身份联网核查资料
C.户口本
D.办理业务申请
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第9题
银行为客户办理个人结售汇业务时,必须先登录()查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。
A.核心系统
B.个人结售汇系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
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第10题
银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。()
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