题目
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
第1题
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
第3题
A.识别或保存被代理人的有效身份证件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
C.不允许他人代理
D.识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码
第4题
A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
B.仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
D.要求其出具经公证的委托授权书,同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
第5题
A.采取合理方式确认代理关系的存在。对于代理开立个人人民币银行结算账户的,应要求代理人出具合法的委托书,并确认代理关系
B.对申请人及代理人进行联网核查,证件是否真实、有效
C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开卡申请人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理
第6题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第7题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第8题
A.姓名、性别、年龄、地址、联系方式、有效身份证件
B.姓名、地址、联系方式、有效身份证件
C.姓名、性别、年龄、联系方式、有效身份证件
D.姓名、性别、年龄、地址、有效身份证件
第9题
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
第10题
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
第11题
A.有效性
B.完整性
C.合规性
D.真实性
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