题目
第1题
A.1、单人上门核实
B.2、双人上门核实
C.3、单人电话核实
D.4、双人电话核实
第2题
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
第3题
A.托管业务
B.农村产业金融业务
C.结算与现金管理业务
D.资产处置业务
第5题
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
第8题
第9题
A.审核客户提交的资料是否真实、有效,申请书填写要素是否正确、齐全
B.审核对公客户出具的授权书是否符合规定,签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴
C.如果支票户申请开通电话银行的,审核账户是否关联过支票
D.如果对私客户申请社内转账和汇款业务,审核账户是否预留密码,账户是否为结算账户或活期一本通账户
E.如果对公客户申请社内转账业务,审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号,对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元(不含)
第10题
第11题
B、如客户出示有效身份证件为二代身份证,应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
C、对客户已注册电子渠道的,必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件
D、对客户已注册电子渠道的,不需提供任一已注册电子渠道的账户原件
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