运营内控副行长/经理对新开账户（)交易进行监控，发现异常及时指导柜员采取管控措施

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

A.运营内控副行长/经理

B.综合服务经理

C.核准人员

D.临柜经办柜员

A.3个工作日(不含)

B.3个工作日(含)

C.6个月

D.3个月

A.受益所有人

B.法定代表人

C.财务负责人

D.大额确认人

A.在录像监控下，双人完成销毁操作，无须运营内控副行长/经理监督

B.销毁时应将磁条、芯片一并剪角处理

C.将吞没卡销毁信息填写在登记薄上

D.登记簿上由进行本次销毁的吞没卡保管员、运营内控副行长/经理双人签字(章)确认

A.3

B.4

C.5

D.6

A.A.15天

B.B.1个月

C.C.2个月

D.D.3个月

A.一周

B.两周

C.三周

D.四周

A.反洗钱全景信息系统

B.反洗钱检测与分析系统

C.反洗钱事中子系统

D.支付清算质量监控平台

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年