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[主观题]

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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更多“开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?”相关的问题

第1题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们应当拒绝开户?

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第2题

对存在法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查（)

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第3题

开户核实过程中，法定代表人（负责人)录制视频时应表述的话语包含但不限于以下内容（)。

A.确认法定代表人(负责人)身份

B.确认企业开户意愿

C.确认开户信息和证件真实有效性

D.确认清楚违规开立使用账户惩戒措施

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第4题

企业申请开立银行结算账户时，我行必须在开户前核实法定代表人（负责人)开户意愿。（)

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第5题

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)

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第6题

对法定代表人或者负责人核实开户意愿及面签过程录制视频，视频画面中企业法定代表人（负责人)应正面面对镜头（不能全程低下头)，方便核对法定代表人与身份证件人像是否同一人。（)

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第7题

对企业申请开立基本存款账户的，开户网点需与法定代表人或授权经办人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（)

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第8题

对于工商注册登记信息联网核查结果不一致，且核实企业已纳入异常经营名录或核实其他信息仍不相符的，开户银行有权拒绝企业开户。（)

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第9题

对于工商注册登记信息联网核查结果不一致，且核实企业已纳入严重违法失信企业名单的，开户银行有权拒绝企业开户。（)

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第10题

企业申请开立基本存款账户的，开户银行还应当采取面对面或同步视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（)

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