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[多选题]

公安机关申请的涉诈资金返还,如涉及冻结机构为总行集中处理中心的,申请资料需OA经()审批后交办至总行集中处理中心处理。

A.受理机构运营经理

B.受理机构分行运营管理部负责人

C.总行集中处理中心负责人

D.总行运营管理部负责人

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第1题

公安机关申请的涉诈资金返还业务,如为线上查控平台或远程银行中心办理的原冻结应通过OA办公系统发起业务操作指令单提交总行集中作业中心,相关资料作为OA交办附件,本业务操作指令单需经()审批后交办至总行集中处理中心处理

A.受理机构运营经理

B.受理机构分行运营管理部负责人

C.总行集中处理中心负责人

D.总行运营管理部负责人

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第2题

公安机关前往我行网点办理一笔金额为15000元的涉诈资金返还,网点经办人员查询该笔冻结金额为20000元,网点受理后,涉诈账户剩余资金5000元资金去向为()

A.留存我行司法暂记户

B.原冻结期内继续冻结

C.涉诈账户活期资金

D.进入我行久悬未取专户

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第3题

关于涉诈冻结资金返还的系统操作流程,以下说法正确的是()。

A.经办人员需查询原冻结影像信息,要式核对《返还通知书》加盖的公章与原冻结通知书的公章一致性。

B.通过前端系统发起协助扣划,系统需录入冻结编号及需返还资金,返还资金录入有误后台不支持修改

C.公安机关提交的所有资料均需双人核验签章,加盖与原件相符章

D.通过综合前端发起协助扣划交易时,备注需注明:电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还。

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第4题

关于涉诈资金返还时公安机关提交资料的审核,以下说法正确的()。

A.需至少2名公安机关办案人员持证办理

B.《返还决定书》、《返还通知书》均需查验并留存原件

C.《返还决定书》、《返还通知书》均需加盖设区的市一级以上公安机关公章

D.资料审核无误后,还需致电公安机关所在地省级反炸中心对办案人员及受害人进行核实

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第5题

关于涉诈冻结资金返还的系统操作流程,以下说法不正确的是()

A.经办人员需查询原冻结影像信息,要式核对《返还通知书》加盖的公章与原冻结通知书的公章一致性

B.通过前端系统发起协助扣划,系统需录入冻结编号及需返还资金,返还资金录入有误后台不支持修改

C.审核无误的资料扫描上传后提交,扫描资料包括:《返还通知书》、《返还决定书》、人民警察证原件或加盖与原件相符章并双人核验签章的复印件、相关法律文书原件

D.通过综合前端发起协助扣划交易时,备注需注明:电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还

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第6题

协助公安机关办理冻结资金返还时,如冻结账户存在其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。()
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第7题

公安机关会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制,受理并认定相关当事人的申诉。进一步细化完善涉诈冻结资金返还工作机制。()
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第8题

返还资金涉及的机构要及时协助冻结公安机关办理返还资金工作。对能够现场办理完毕的,应当现场办理完毕;对现场无法办理完毕的,返还工作应当在()内办理完毕。对无法在三个工作日内办理完毕的,受理地一级分行要积极做好冻结公安机关的沟通解释工作

A.三个工作日

B.三日

C.五个工作日

D.五日

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第9题

冻结资金返还,是指公安机关、反诈中心依照法律规定对涉案银行账户实施冻结措施,在查清被害人资金流向后,作出冻结资金返还决定。()
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第10题

各营业机构如遇到多个公安机关对同一冻结账户资金做出不同返还安排的,应按照先后顺序予以办理()
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第11题

关于涉诈资金返还的资金划出路径,以下说法正确的是()

A.客户账-支行应解汇款账户-资金返还账户

B.客户账-支行司法扣划暂记户-资金返还账户

C.客户账-总行司法扣划暂记户-资金返还账户

D.客户账-总应解汇款账户-资金返还账户

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